侦探服务3 发表于 2025-5-18 17:52:54
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有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书，确认这名男子正是导演英达。康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告，一名籍男子被控在美国洗钱。根据检方的文件，该男子英文名为D：YING，今年56岁，北京人，现居住在美国康州。资料显示，211年4月到212年3月之间，D：根据美国联邦法律，美国金融机构在接受1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告”。而很多华人或新移民携带大量现金去美国购房或者为孩子上学做准备，往往为了避免麻烦，会将现金分为多次存入银行，并刻意将每次存款金额控制在1万元以下。
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