XTransfer外贸风险防范知识：外贸人，这钱，咱不能挣！

**小富婆** 发表于 2021-5-17 15:10:02 · **小富婆** 发表于 2021-5-17 15:10:02

西安宝**纺织品进出口有限公司处罚公告+案件起底

XTransfer 处罚公告

商户：西安宝**纺织品进出口有限公司

该商户于2020年3月期间违规操作使用账户，试图帮助不明身份的“买家”处理非法所得资金。经证实该“买家”为贸易诈骗分子，专门物色“有美金收款账户”的外贸商户，许诺以高额佣金，委托商户帮助其收款并转款，以“洗白”其非法所得资金。更多知识在外贸收款方式

在 XTransfer 的调查过程中，该商户在明知其所收款项存疑的情况下，多次提供虚假贸易信息和相关材料，以躲避 XTransfer 风险合规部门的审查。

上述行为已严重违反 XTransfer《用户条款与条件》和《开户申请表》的相关规定和约定，涉嫌协助洗钱，属于监管机构明令禁止的行为，同时涉嫌信息造假，严重干扰 XTransfer 风险合规部门针对金融犯罪及洗钱的风险审查工作。

现决定对西安宝**纺织品进出口有限公司作出以下处罚：

一、立即关停西安宝**纺织品进出口有限公司的收款账户；

二、永久禁止西安宝**纺织品进出口有限公司及其关联公司在 XTransfer 申请开立账户。