1分钟了解“新势力可以开挂吗”详细教程辅助工具。-知乎

十三张 · 发表于 2024-7-24 13:42:58

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2024年07月24日 13时43分14秒

【央视新闻客户端】
7月23日，国家金融监督管理总局深圳监管局披露了多则银行监管处罚，有两家银行被罚。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元；广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，被罚款300万元。
值得注意的是，在落实“双罚制”方面，珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行有多名高管被采取禁业处罚。
除了时任珠海华润银行深圳分行党委委员孙永亮被警告之外，时任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理周一鸣、时任珠海华润银行深圳福田支行行长助理程光宇、时任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。
就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警告并罚款5万元。时任广发银行深圳分行营业部总经理郝毓忠、时任广发银行深圳高新支行行长高海涛则均被终身禁止从事银行业工作，其中前者对广发银行深圳分行授信管理不审慎、内部控制管理不严负有责任，后者对广发银行深圳分行贷款“三查”不到位负有责任。
近两个月金融监管总局系统开出的银行业终身禁业罚单情况
据澎湃新闻不完全统计，在金融监管总局网站近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支行行长等。
在相关处罚中，农信系统的罚单占比近四成，且不少为农商行董事长，农信社理事长、主任。就违法违规事实来看，信贷业务违法违规占绝对数量，还有不少银行内控存在缺陷导致员工从事违法活动。
在被终身禁业的银行工作人员中，不少涉及刑事案件。例如，建行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任，被新疆金融监管局终身禁业。新疆金融监管局同时披露的罚单显示，建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要违法违规事实被罚款30万元，另有多名银行工作人员被罚。
中国裁判文书网披露的文书显示，古力巴哈尔·米吉提于2019年被刑事拘留，其因非法集资9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月，目前仍在服刑。2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵，对外公开宣传，向不特定公众非法集资9368.33万元，用于还债、支付利息、投资理财及生活消费，致使集资款不能返还，造成68人实际损失2485.74万元。
一份湖南省益阳市中级人民法院披露的刑事裁定书显示，华融湘江银行长沙分行原行长张建国多次给华融湘江银行湘江新区分行市场拓展三部总经理苏建新打招呼违规办贷款。苏建新利用职务上的便利违规向相关公司发放贷款，为从事过桥资金业务的唐某提供需要在其银行贷款的相关公司的信息，帮助其从事资金过桥业务获取高额利息，非法收受现金共计28.8万元。苏建新因受贿罪获刑，张建国则另案处理。
6月14日，原华融湘江银行常德分行党委书记、行长、长沙分行行长张建国因对原华融湘江银行常德分行、长沙分行授信业务管理不到位，导致发生案件负直接责任，被禁止从事银行业工作终身。
天津金融监管局7月5日披露的三张罚单显示，张恪对中国农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任，武威、李忠志对中国建设银行天津市分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有直接责任，三人均被禁止终身从事银行业工作。
其实，上述三人也先后因违法发放贷款罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪而获刑。例如，据公诉机关指控，张恪在办理吴某（冒用宋某名义）、张某等九人在农行南开支行申请贷记卡专项商户分期购车贷款业务中，违反相关规定、未尽职责，致使农行南开支行向上述九人发放贷款758万元。截至公安机关立案时，造成银行直接损失75.223601万元。李忠志则利用自己银行职员的身份便利，非法查询获取公民个人信息，并通过QQ将非法获取的公民个人信息出售给他人获利。

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