东南亚菠菜网站是如何洗钱的？

eastmessage · 发表于 2020-5-20 17:50:20

前段时间了解菠菜网站，一直有个问题就是骗了那么多的钱是如何洗出去的？

这问题之前也好奇过，不过人家说好听点就科技出海，是带着自己的钱出去支援落后地区发展，还顺道赚了外汇，从国内出去的时候这钱并不黑，不需要洗，无非是出海那关用了地下钱庄或者是币圈。

到菠菜这步不一样了，因为境内菠菜都是非法的，显然不能以菠菜的名义收钱，而这些老板们又都在什么菲律宾、柬埔寨之类的地方，生生在当地造出了数十万人的中国城，很多钱还需要转出去，放国内的话警察们一查一个准。

早期的方法有点笨，人肉战术，前几年电信诈骗用过。就是花钱去农村收上一大堆身份证，然后去办银行卡、手机卡、U盾。被骗的人把钱打入其中的某个账号，收到钱会有骑手飞快的把钱取走，这一幕电影「巨额来电」里演过，滴的一声响，就有两个摩托骑手背了一包的银行卡或U盾都附近的取款机或银行取钱，因为受骗的人多，他们全国各地埋伏了无数的骑手，保证在到账的几分钟之内就把钱转走，警察追起来很难。

这招对被骗的也有影响，噼里啪啦一串号码，搞不懂得老人家还要去银行，容易被劝阻。

后来科技进步了，比如菠菜网站就开始使用电商渠道，前两年某互联网银行大力推广，要让每一个路边摊都拥有收款二维码，都能贷款，后来果然做到了。

菠菜网站也看到了，收得身份证直接搞XX宝企业账号，被骗得直接扫码支付就行，之前聊过这方面的受害者，都是现在社交网站暧昧，然后这钱通过无数得煎饼摊、拉面馆洗了一道算营业收入了，这个要管也能管，比如看谁一次性买了几千甚至几万块得煎饼，撑不死他。

而追查起来也是很麻烦的，满大街的流动商贩，很难确定啊。

以为这就是终极大招了，然而，并不是，昨天看了差评文章，又长见识了。菠菜们已经转战拼夕夕了，当然，某宝也有。

具体操作思路就是受骗者在菠菜APP付钱时，会跳出夕夕的微信收款二维码，付完钱，在付款截图里可以看到，钱占到了夕夕平台商户里，订单编号、交易单号、商户单号等都在。

万万没想到，夕夕还有这妙用。玩这个的都是虚拟商品的，不然还要发货多麻烦。算是洗过一次了。其实某宝和某信上的商家都能有这功能，不过听说某宝一张身份证只能开一家店，这边可以多开几家，洗起来更方便。

至于为何有个跳转，推测后面应该还有家第三方支付公司，以正规电商交易的由头对接到了菠菜网站。然后各方面的钱进来后，钱再提到菠菜老板控制的卡里。

然后，钱收到了了，就该出境了，毕竟老板们大多都在国外，但既然钱已经洗了，就可以通过地下钱庄或币圈之类的出去了，不管币价怎么变，币圈始终是费率最低的转钱方式。

这里说的简略，听说要过五道左右的程序，把这堆钱化零为整再化成零再变成整。反正就是不断的给警察添麻烦，追查的时候增加难度。

东南亚菠菜网站是如何洗钱的？

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