fakeyou 发表于 2024-3-6 22:07:04
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涉NAB大型欺诈案尘埃落定 活动管理供应商Human Group前董事海伦·罗莎蒙德被判处15年监禁
在澳大利亚国民银行（NAB）高管罗斯玛丽·罗杰斯(Rosemary Rogers)入狱两年半后，该银行大型欺诈案的另一名参与者也迎来了其最终判决。至此，从调查到审判延续五年多之久的这一欺诈案件终于尘埃落定。
根据本周四判决，涉案人海伦·罗莎蒙德（Helen Rosamond）被判处15年监禁，且至少在八年内不可申请假释。
该案缘起于澳大利亚国民银行于2017年12月接到一封匿名举报信，举报信称，该行高管罗斯玛丽·罗杰斯一直在接受外部贿赂。
就此，澳大利亚国民银行在展开调查后发现，在2013年至2017年的四年间，活动管理公司人类集团（Human Group）前董事海伦·罗莎蒙德一直在通过罗斯玛丽·罗杰斯向该银行开具伪造和虚增发票，涉及金额约为1500万澳元。而罗斯玛丽·罗杰斯作为该行高管，有权批准最多2000万澳元的付款。
为表谢意，海伦·罗莎蒙德为罗斯玛丽·罗杰斯花费数百万澳元，包括为其购置房产、购买宝马车、支付豪华度假费用并给予其它回扣。罗斯玛丽·罗杰斯在此期间不当获利约550万澳元。
去年11月，新州地方法院裁定，在针对海伦·罗莎蒙德的92项欺诈指控中，有90项指控被确认成立。
根据新州警方和澳大利亚国民银行委托的咨询公司McGrathNicol法务会计师合伙人马特·费洪（Matt Fehon）在审判中提供的证据，2005年至2018年间，人类集团在为澳大利亚国民银行活动管理服务期间，获得了超过1.21亿澳元的支付费用。
据此，《澳洲金融评论》估计称，在这13年间，海伦·罗莎蒙德和罗斯玛丽·罗杰斯所涉欺诈总额估计为6200万澳元。
在海伦·罗莎蒙德15年监禁宣判落地之前，罗斯玛丽·罗杰斯已于2019年承认其受贿行为。2021年1月，罗斯玛丽·罗杰斯因30多项贿赂、腐败和欺诈罪名被判刑8年，且至少在4年零9个月内不可申请假释。
对于此次事件，澳大利亚国民银行承认此前缺少足够的管控措施。该行法律和商业服务主管莎伦·库克(Sharon Cook)表示，“在我们意识到欺诈行为后，我们彻底改革了我们的管控措施和相关程序，包括减少费用授权和引入额外的费用核查。”
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