如何防止在卖USDT过程中收到黑钱?

在如今的比特币交易中，经常听到投资者问，比特币交易中收到黑钱该怎么办?其实听到黑钱这个词，大多数投资者都会头大，毕竟黑钱是禁忌一般的存在，这也以至于投资者根本不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办，因为在目前全球的法律体系之中，对于洗黑钱的打击力度都是非常大的，既然不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办?

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在防止收到黑钱之前，我们需要了解黑钱的来源和特点。以下是一些常见的黑钱特征：

• 非法来源：黑钱通常来自非法活动，如赌博、贩毒等。

• 大额交易：黑钱交易通常涉及大额金额，以试图混淆资金来源。

• 匿名交易：黑钱交易往往通过匿名账户或虚拟身份进行，以避开监管和追踪。

  
  

为了防止收到黑钱，您可以采取以下方法和建议：

• 了解买家身份：在与买家进行交易之前，确保对其身份进行充分了解。验证对方的身份信息、交易历史和背景，尽可能获取真实有效的个人信息。

• 使用合规平台：选择合规合法的数字资产交易平台进行卖USDT操作。这些平台通常有严格的身份验证和反洗钱制度，可以降低黑钱交易的风险。

• 分批交易：如果您面临大额交易，建议将金额分批进行交易。这样可以降低一次性收到大额黑钱的概率，并为自己留出更多的处理余地。

• 警惕虚假交易：注意虚假交易的特征，如过高的价格、急于购买等。要时刻保持警惕，避免被骗入黑钱交易陷阱。

• 合理审查资金来源：在完成交易前，合理审查买方的资金来源。要求买方提供合法的资金来源证明，如银行转账记录、工资单、税务证明等。

  
  

在进行任何交易活动时，始终坚持合规合法的经营原则是至关重要的。以下是一些建议：

• 遵守法律法规：始终遵守当地的法律法规，不参与任何非法活动。

• 主动报备：定期向相关部门主动报备交易活动，并配合相关部门的监管和审查工作。

• 结论： 为了防止收到黑钱，卖USDT的过程中需要保持警惕并采取相应的防范措施。了解黑钱的特点、验证买家身份、使用合规平台、分批交易以及合理审查资金来源都是防范黑钱的有效方法。同时，遵守法律法规和合规经营原则也是确保交易安全的基本原则。

  
  

投资者可以找一些信誉比较高的人去进行买币，在卖的过程中一定要另一方提供5次以上的交易记录才可以，越多越好，这样才能证明信誉度。在投资交易过程中，最好还是要把场外交易频次降低一些，如必须要进行交易，还是要进行币币交易比较好。

币圈大佬提供的一个方式就是，办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等)，然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念，需要用钱就卖币，平时不需要用钱就不卖币)，这样就极大可能避免被冻卡的几率了，即使被冻卡，也不会有多大的损失。

对于otc平台来讲，t+1或t+2有没有用，从业务层面来讲，没几把用，极少看到银行转账一两天内就会冻卡的，实际上的冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才会冻卡，所以t+1或t+2没啥用;但在现实里，有点威慑作用，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、t +2的时候，会选择t+0的，简单来说就是t+0的骗子更多一些。

同样的道理，没有人脸识别认证发币的平台呢，就比人脸识别认证的平台上的骗子多一点，这里涉及到电信诈骗分销分子往往去网购身份证+银行卡套餐，然后注册平台买币，人脸识别认证发币平台则是减少了这类事情，买卖身份证+银行卡套餐是行不通的，除非连人也收买了。 Otc厂商可能有着更五花八门的经验，各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等倒来倒去，但这个都是有时效性，这个只是网络隔离。支付宝你也可以视作是一个地方银行，但支付宝有着强大的大数据分析能力，若检测到交易异常，会主动让你不能再用支付宝。地方性银行其实是类似物理隔离。

地方性银行的意思是，这个银行只有你本地有，其他地方没有或很少。这个主要是考虑到jc冻卡的操作和性价比，一般来说，涉案的钱，不会只流向你一个人的账号，而是几十个甚至几百个账号，那么若是大银行账号，异地冻结非常方便，jc可能就在他的所在地远程冻结，当冻结金额超过了涉案金额，然后再看你是地方性银行，他要去冻结的话要申请飞机票，那么可能就先不冻结你的了。

还有两个基本通行原则：1.专卡专用，这张卡就应该只是买卖币的;2.入金先确认是否冻结状态。

投资者若是收到黑钱，首先就要做的，就是到相关部门冻结自身付款账户，冻结时间并不确定，有可能是三五天，也有可能是三个月到5个月甚至更长。对于公安部门的经侦部门来讲，他们的工作就是检验洗黑钱，若是真有来路不明的钱到了你的账户，那么很有可能公安部门会通过这一种交易记录直接查到你的账户，可能会怀疑你涉及洗黑钱，这时就可能会直接冻结你的账号。

想要知道做比特币收到黑钱怎么办?为了防止自己的账号被冻结，主要办法就是在现阶段不去进行交易，如果要进行提现，可以选择一些比较大的交易场所，让商家认证再进行资金套现。

建议卖币收钱用一张卡，再准备一张其他卡，分离开。

以下内容为热心群友提供，欢迎大家举一反三。

• 1、 “理财”这里提到的宏观的理财产品概念，不仅仅指的是银行直销理财，还包括诸如基金、保险等产品。

  
  

透过入金账户购买理财产品，再进行“赎回”，赎回到其他银行卡里，达到过滤的目的。这里需要提醒的是注意相应产品购买与赎回的费率。

• 2、 “信用卡”核心工具就是我们手里各大银行核发的信用卡片。

  
  

透过出金账户对相应信用卡账户进行还款操作，再对额外的溢缴款提取。随着银行费率的日益正规化，“溢缴款”提取现在已经很难再见到有需要手续费的，所以说成本也是可控的。

• 3、 “证券账户”则是利用“银证互转”这一功能实现。

  
  

出金银行账户选择开透过“银证互转”的账户，将出金先转到证券账户后再转回银行卡，这中间间隔的时间可以由个人决定。

我个人推荐这种方案，我遇到过黑钱，将大部分转入到证券账户后提出来的卡没有被封，剩下没有转入证券账户的卡被封了三天，没有股票账户的可以在公众号投资者的独白回复：a股开户。

• 4、还款方式。

  
  

房贷、车贷、信用卡还款和蚂蚁花涤还款等方式，套现一般都是生活需要，可以将套现资金用于还款，达到避免被封。

到这里想必一些朋友已经摸索到了以上思路的精髓并加以拓展，那就是“混沌”，形如混币(CoinJoin)一样，“将你杯中的水倒入太平洋，再盛满一杯，还是原来的那杯吗?”

针对涉及灰色产业的资金，大部分会通过USDT进行交易。所以，在场外交易时，如果你持有比特币、莱特币、以太币等加密货币，尽量直接进行一对一的交易，这样基本上可以防止95%以上的冻结风险。如果必须使用大笔资金进行交易，那也有办法可以避免冻结。

由于国内存在大量赌博、诈骗等不法分子，警方在2020年10月10日启动了“断卡行动”。如果你的银行卡平时流水很少，突然出现大量资金进出，或者对方转账给你之前经过了很多人，那么你的银行卡很可能被认为是风险账户。因此，在场外交易时，尽量避免使用银行卡，而是选择支付宝或微信支付。一个人可以注册三个支付宝账号，如果不是一次性取出数百万元的话，这应该足够使用了。

作为第三方支付机构，支付宝在对方向你转账时已经经过银行和支付宝的风控系统的双重审核。支付宝的资金极少被司法冻结，通常只会出现在异常风险时限制你几天的大额支付，但不会影响你自己的资金。而且，警方要冻结你的支付宝账户非常麻烦。如果你非要使用银行卡，一定要专门开立一个只用于炒币的卡，不要与其他卡产生关联，不要进行相互转款，以免造成牵连冻结。否则，一张卡被冻结可能导致全部冻结，后果将非常严重。尽量使用地方银行的卡，这样如果发生卡被冻结的问题，解决起来会比较容易，但还是不推荐使用银行卡取出资金。

在筛选交易商家时，不要只关注一两个点的差价，通常异常高的价格都是有问题的。要选择那些入驻时间较长、投诉率较低的优质商家，注册时间要在一年多以前，并且成交量较多的商家。如果没有这样的商家可选，那就耐心等待，不要嫌麻烦。优先选择平台推荐的商家，如"蓝盾商家"等。

在选择交易平台时，尽量选择只有在特定时间才能提现加密货币的交易平台。为什么呢?因为那些非法资金进入场外交易后，一旦你被冻结，对方的资金也会被冻结。所以，那些非法资金不敢进入这种交易平台，这会阻止大部分非法行为。

当你完成交易后，尽量不要立即提取现金。如果提现的是非法资金，你把取出的钱放到了别人手里，这会引起很大的嫌疑。最好的做法是将资金转入证券账户，然后再转出来，这样做比较麻烦，但可以截断非法资金流动。除了银行账户容易被冻结之外，其他方式都比较麻烦。

如果经过以上步骤，你仍然被冻结了，那么你应该怎么办呢?首先，要知道炒币并不违法，这一点非常重要。冻结后，第一时间给银行打电话，了解是司法冻结还是银行冻结。如果是银行冻结，问题不大，过几天就可以解冻。银行可能会向你咨询一些问题，要求提供一些资料来解决问题。如果是司法冻结，就有些棘手了，你需要主动与对方联系，否则他们可能会拘留你24小时进行调查。在与警方交涉时，你需要阅读一遍2013年12月5日人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》，最好可以将其打印出来。

这个通知将帮助你与警方进行对话，不用担心被拘留过夜或被要求请他们吃夜宵。司法冻结时，你可以向警方询问案件涉及的金额，问他最坏的结果是什么，以及何时解冻。通常情况下，他们会让你等待案件进展，而破案的时间几乎无法预期。如果你卡内的资金很多，可以要求他们只冻结与案件有关的资金，而解冻其他资金。一般情况下，这样做是可以解决问题的。当然，最终冻结的资金都会上缴给相关部门。