这些洗钱陷阱，快易花提醒你要注意

492482092 · 发表于 2022-12-12 11:45:51

　　说到“洗钱”，可能大家觉得和我们的生活并没有多大关系，但事实上，“洗钱”的风险就潜藏在我们日常生活中。为帮助大家远离洗钱风险，快易花温馨提醒大家，远离这些“洗钱”陷阱，让生活更加安全放心。

　　首先，我们要了解一下什么是洗钱？所谓“洗钱”是指将非法资金转成看似合法资金的行为和过程。根据我国《刑法》有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

　　其次，我们来看一下有关洗钱的案例。比如某人向朋友借了银行卡，用于收款。后来某人涉嫌诈骗罪，被判入狱，而他的朋友因为借了银行卡而犯洗钱罪，也会被判处一定的刑期。

　　最后，快易花提醒用户，生活中一定要注意以下问题，以免掉入洗钱陷阱。

　　1、不要随意为他人提取现金。用自己的账户替他人提现，这是是犯罪分子最常用的洗钱手法之一。前面的案例就是这种洗钱套路。

　　2、不要出借金融账号，银行卡和U盾。

　　3、不要随意出借身份证。如果您出租或出借自己的身份证件，也有可能产生严重后果，例如，涉嫌帮助他人完成洗钱和非法融资活动；遭受钱财损失和声誉损失；信用状况受到影响等等。

　　因此，快易花提醒大家，最好不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、银行账号、个人U盾。一旦涉及到和钱有关的交易一定要多加小心。另外如果在生活中急需用钱的话，一定要认准正规线上贷款产品快易花，安全贷款有保障。

这些洗钱陷阱，快易花提醒你要注意

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